穿成律政败类我身边的助理都慌了 - 第586章 你的钱，从哪儿来的？

    陈夜把蓝色標籤的材料递交法官。
    同时提交了副本给赵立恆。
    “审判长，原告方现就本案涉及的股权收购资金来源问题向法庭举证。”
    赵立恆接过副本,翻开第一页的瞬间，他的眼神定了一秒。
    陈夜站在原告席，继续发言。
    “万鑫投资收购鼎盛矿业百分之四十股权，总计支付了两亿八千万元人民幣。”
    “这笔资金分三次到帐，每次间隔恰好七天。单笔金额精准卡在触发反洗钱系统重点核查的閾值之下。”
    他停了一拍，让法官和陪审员有时间消化。
    “拆分金额、固定间隔、刻意压低单笔额度，这是典型的规避资金穿透审查的操作手法。”
    赵立恆翻了两页材料，抬起头。
    “审判长，原告律师的措辞具有明显的引导性。资金分批支付在商业交易中极为常见，这和逃避审查没有任何关係。”
    “赵律师说得对，分批支付本身不违法。”
    “那我们来看看这笔钱是从哪儿来的。”
    他翻到下一页。
    “两亿八千万的直接出资方，是一家註册在深圳的公司——恆通资本。註册资本五百万，实缴到位三百万。成立时间是收购发生的前四个月，法定代表人是张明远的妻子。”
    法庭里起了一阵低低的议论声。
    法官敲了一下法槌，示意安静。
    “一家註册资本五百万、实缴三百万的公司。在成立不到四个月之內打出了两亿八千万。这笔钱从哪儿来的？”
    他翻到资金穿透报告的核心页面。
    “恆通资本的上游资金来源，是一家註册在开曼群岛的离岸公司。这家离岸公司的最终受益人名叫张家豪，持大英国协护照，现定居加拿大温哥华。”
    “张家豪，是万鑫投资实控人张明远的亲侄子。”
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    赵立恆眼角的肌肉微微抽动。
    他將手里的笔放回桌面，举手打断了陈夜。
    声音依然保持著专业化的冰冷。
    “审判长，原告律师的举证已经严重偏离了本案爭议焦点。本案审理的是股权转让协议的效力问题，不是资金来源审查。
    资金流向属於行政监管范畴，不在本庭管辖范围之內。”
    陈夜转向他，嘴角的微笑还掛著。
    “赵律师，你是做商事诉讼的，应该比我更清楚一个道理。如果一份合同的对价资金本身涉嫌违法，那这份合同的效力基础就不存在。”
    陈夜继续面向法官。
    “审判长，原告方提交这份资金穿透报告的目的，不是要求本庭对资金来源进行审查。这確实不在本庭管辖范围內。但这份报告可以证明一件事。”
    “万鑫投资收购鼎盛矿业股权的全部资金，来自张明远自家控制的境外关联企业。经由一个几乎没有实际经营的空壳公司回流国內。”
    “这不是一笔正常的商业投资，是自己人倒自己人的钱。”
    “那么请问赵律师，这种操作的目的是什么？”
    “你的当事人张明远，为什么不直接用万鑫投资的帐户出资？非要绕一个从开曼群岛到深圳再到江南省的大圈子？”
    赵立恆没有回答，他拿起面前的水杯喝了一口。
    放下来的时候，手指有轻微的颤动。
    陈夜收回目光，翻到最后一份材料。
    “审判长，原告方请求法庭注意。境外资金未经外匯管理部门审批即流入国內收购矿业资產，涉及的不仅仅是外匯管制问题。”
    他没有把“洗钱”两个字说出口。
    但法庭里每个人都听懂了他的意思。
    法官的表情有了微妙的变化，上次开庭时对原告方爱答不理的主审法官。
    这一刻手里的笔没有停，他在记录。
    赵立恆看到了法官的动作，后背渗出一层冷汗。
    资金来源这一刀下去，这案子的性质就不一样了。
    如果法院將资金线索移送相关部门。
    张明远面对的就不只是一场民事败诉，而是刑事层面的追查。
    法官抬头。
    “原告方还有其他证据要出示吗？”
    “有。”
    陈夜从文件袋里抽出绿色標籤的最后一组材料。
    “审判长，原告方申请出示两名关键证人的书面证词。”
    赵立恆撑著桌沿站了起来。
    “审判长！上次庭审被告方已就原告提交的赵大勇书面证词提出质疑。孤证不立，一份未经出庭质证的书面陈述不能单独作为定案依据。”
    “赵律师不用急。”
    “这次不是孤证了。”
    他把两份证词並排递上去。
    “第一份，赵大勇的书面证词，已於上次庭审提交。
    第二份，孙建国的书面证词，系本次开庭前七十二小时內取得並依法提交。”
    “两份证词的內容高度吻合，万鑫投资派人携带社会閒散人员上门，以人身安全相威胁，逼迫小股东在事先擬好的转让协议上签字。”
    “签字完成后，两名证人均被要求当场录製一段自愿声明的视频。”
    赵立恆的嘴唇紧紧抿成一条线。
    “孙建国在证词中特別提到，录製视频的人穿灰色夹克。录完之后收走了手机。”
    陈夜抬起头，目光扫过赵立恆。
    “赵律师，你当事人提供的三段视频是用同一台手机拍的。拍摄地点在万鑫的办公楼里，手机型號和万鑫公司採购的商务用机一模一样。现在两名证人又同时指认是被胁迫录製。”
    “你还坚持说这是自愿声明？”
    赵立恆沉默了四五秒，然后他抬起头。
    “审判长，被告方对孙建国证词的取得程序和真实性存疑，要求证人出庭接受质证。
    另外被告仍然坚持，视频声明系三名小股东自愿录製，书面证词系原告方诱导取得。两类证据效力存在根本衝突，请法庭综合判断。”
    法官看了看赵立恆，又看了看陈夜。
    “原告方，证人能否出庭？”
    柳欢站起来。
    “审判长，赵大勇和孙建国两名证人目前均在原告方安排的安全地点。
    鑑於二人此前曾遭受被告方当事人的人身威胁，出於人身安全考虑，原告方申请以视频连线的方式进行证人质证。”
    法官想了想。
    “准许。”
    赵立恆转头看了一眼旁听席，张明远没来。
    但赵立恆知道，张明远这会儿一定在法院外面的车里盯著。
    手机屏幕亮了一下，是张明远发来的消息。
    赵立恆低头扫了一眼，四个字。
    “给我顶住。”
    赵立恆把手机翻扣在桌面上，他能顶什么？
    视频声明被拆了个底朝天，资金来源被追到了开曼群岛，两个证人同时指认胁迫。
    对面的证据链已经形成了一个完美的闭环。
    每一环都死死卡著他的咽喉。
    他看向陈夜，陈夜正低头和柳欢交换意见，好像根本没在意他。
    赵立恆深吸了口气，还有最后一轮质证和辩论。
    只要他撕开孙建国证词的可信度，这场仗还有救。